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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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参与者有（）情形之一的，中国人民银行及其分支机构应约见该参与者高级管理人员，要求其就有关问题作出说明或限期整改。

A、屡次违法支付系统业务管理规定

B、因清算账户余额不足导致支付系统清算窗口开启

C、支付系统相关业务处理或运行管理存在安全隐患

D、未按要求配合中国人民银行开展支付系统建设、应急演练或业务宣传

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

整存零取的提前方式，下列说法正确的是（）。

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在特定紫外光下，2019版人民币纸币中显示的荧光内容有（）。

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取消企业银行账户许可后，企业申请开立（）的应当向银行提供基本存款账户编号。

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银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核，遇到（）情形时，有权拒绝开户。

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存款人一般应在（）开立银行结算账户。

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杨先生到某银行办理美元存款业务，储蓄柜员小王在为其办理业务时发现11张10元面值的美元假币，小王与一名同事当面在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章，向杨先生出具了《假币收缴凭证》。上述案例中，处置不妥当的行为有（）。

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下列选项属于无效票据的为（）。

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农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构误付假币，由误付的金融机构对客户等值赔付。若发生负面舆情，金融机构应当妥善处理并消除不良影响。

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在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

参与者有（）情形之一的，中国人民银行及其分支机构应约见该参与者高级管理人员，要求其就有关问题作出说明或限期整改。

A、屡次违法支付系统业务管理规定

B、因清算账户余额不足导致支付系统清算窗口开启

C、支付系统相关业务处理或运行管理存在安全隐患

D、未按要求配合中国人民银行开展支付系统建设、应急演练或业务宣传

答案：ABCD

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整存零取的提前方式，下列说法正确的是（）。

A. 可以全部提前支取

B. 可以部分提前支取

C. 都不可以提前支取

D. 在约定日期按约定金额提前支取一次本息

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在特定紫外光下，2019版人民币纸币中显示的荧光内容有（）。

A. 面额数字

B. 荧光纤维

C. 部分胶印图案

D. 右侧竖号码

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取消企业银行账户许可后，企业申请开立（）的应当向银行提供基本存款账户编号。

A. 一般存款账户

B. 专用存款账户

C. 临时存款账户

D. 活期存款账户

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银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核，遇到（）情形时，有权拒绝开户。

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 客户小于16周岁的

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存款人一般应在（）开立银行结算账户。

A. 经营地

B. 注册地

C. 住所地

D. 库房地

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A. 小王在发现11张假外币的情况下未向当地公安机关进行报案。

B. 小王发现假外币加盖假币字样的戳记

C. 小王应向客户开具假币收缴凭证

D. 向客户履行告知程序

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下列选项属于无效票据的为（）。

A. 更改签发日期的票据

B. 更改收款单位名称的票据

C. 更改中文大写金额的票据

D. 更改用途

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A. 客户身份特征

B. 交易特征

C. 行为特征

D. 面部特征

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