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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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参与者有下列情形之一的，中国人民银行及其分支机构应进行通报（）。

A、违反支付系统业务管理规定，影响其他参与者或客户支付业务正常处理

B、因本参与者系统故障影响支付系统正常运行

C、因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务

D、一年内因参与者自身原因导致其系统与大额支付系统中断连接超过2小时

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

制定《个人存款账户实名制规定》是为了保证个人存款账户的（），维护存款人的合法权益。

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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者不一致的结算凭证，以中文大写为准。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

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下列票据中，不得进行挂失止付的有（）。

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存单、存折分为记名式和不记名式。记名式的存单、存折可以挂失，不记名式的存单、存折不能挂失。

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在办理继承公证过程中查询或者核实银行业金融机构管理、知悉的具有遗产性质的其他财产权益的情况不可依照《关于简化查询已故存款人存款相关事项的通知》执行。

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银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时，有权机关、金融机构或第三人对被执行人银行账户中的存款及其他金融资产享有质押权、保证金等优先受偿权的，金融机构不应当将所登记的优先受偿权信息在查询结果中载明。

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智能活转定活期账户首先要触发阀值，同时超过阀值的部分要符合整存整取定期产品、一天通知存款、七天通知存款开户的最低金额，且为（）元的整数倍。

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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询，是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的（）告知有权机关的行为。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

参与者有下列情形之一的，中国人民银行及其分支机构应进行通报（）。

A、违反支付系统业务管理规定，影响其他参与者或客户支付业务正常处理

B、因本参与者系统故障影响支付系统正常运行

C、因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务

D、一年内因参与者自身原因导致其系统与大额支付系统中断连接超过2小时

答案：ABCD

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制定《个人存款账户实名制规定》是为了保证个人存款账户的（），维护存款人的合法权益。

A. 有效性

B. 合规性

C. 真实性

D. 合法性

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A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者不一致的结算凭证，以中文大写为准。

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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下列票据中，不得进行挂失止付的有（）。

A. 未记载付款人的票据

B. 绝对应记载事项不全的票据

C. 无法确定付款人及其代理付款人的票据

D. 票据权利时效届满的票据

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存单、存折分为记名式和不记名式。记名式的存单、存折可以挂失，不记名式的存单、存折不能挂失。

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A. 1000

B. 100000

C. 10000

D. 50000

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A. 金额

B. 币种

C. 其他存款信息

D. 家庭成员信息

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