产品洗钱风险综合评估指标包括流动性，流动性是指该项产品进行支付结算和现金收付的便利性。其风险子项主要包括（）。

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

A. 收到查询查复应当日处理，至迟不得超过第二个工作日上午

B. 小额支付系统业务的金额币种业务类型不得通过查询查复代为更正

C. 查询查复应遵循“有疑必查有查必复复必详尽切实处理”的原则

D. 发出查询第二个工作日仍未收到查复的，应再次发出查询，并联系其上级行督促查办

A. 人民银行

B. 公安机关

C. 银行业监督机构

D. 总行

A. 机关

B. 团体

C. 部队

D. 企业

E. 事业单位和其他单位

A. 汇票被拒绝承兑

B. 汇票被拒绝付款

C. 汇票超过承兑提示期限

D. 汇票超过付款提示期限

A. 有固定期限，需到期办理的产品。

B. 无固定期限，但可以提前兑付支取或赎回的产品

C. 有固定期限，但可以提前兑付支取或赎回的产品。

D. 无固定期限的产品

A. 采取暂停非柜面措施

B. 结转不动户

C. 停止其银行结算账户的对外支付

D. 采取不收不付控制措施

A. 违反支付系统业务管理规定，影响其他参与者或客户支付业务正常处理

B. 因本参与者系统故障影响支付系统正常运行

C. 因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务

D. 一年内因参与者自身原因导致其系统与大额支付系统中断连接超过2小时