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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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出现下列情况之一时,金融机构应当重新识别客户（）。

A、 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、 客户行为或者交易情况出现异常的

C、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

E、 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

答案：ABCDE

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-696f-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列选项中，属于汇票的绝对应记载事项的是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-07b5-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业法人的章程是处理企业内部成员之间关系的法律依据，经登记注册后，即具有法律效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-c8a7-c0f6-b63fe774ea00.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定，各开户单位的库存现金都要核定限额。库存现金限额应由开户单位提出计划，报开户银行审批。经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-cb07-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让。背书转让的，背书人应当承担票据责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-61f8-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，变造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-e1f6-c0f6-b63fe774ea00.html
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储蓄机构在必要时可以散发有价馈赠品为条件吸收消费者的储蓄存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-548e-c0f6-b63fe774ea00.html
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未予认可的票据权利补救方法是。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-c3c9-c0f6-b63fe774ea00.html
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网络查控是指有权机关通过专网向省联社司法查控系统直接发起的司法（）业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-bc19-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列关于内部账的使用，表述正确的有（）。
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

出现下列情况之一时,金融机构应当重新识别客户（）。

A、 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、 客户行为或者交易情况出现异常的

C、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

E、 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

答案：ABCDE

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
相关题目
柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-696f-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列选项中，属于汇票的绝对应记载事项的是（）。

A. 背书日期

B. 付款日期

C. 保证日期

D. 出票日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-07b5-c0f6-b63fe774ea00.html
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企业法人的章程是处理企业内部成员之间关系的法律依据，经登记注册后，即具有法律效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-c8a7-c0f6-b63fe774ea00.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定，各开户单位的库存现金都要核定限额。库存现金限额应由开户单位提出计划，报开户银行审批。经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-cb07-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让。背书转让的，背书人应当承担票据责任。
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，变造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。
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储蓄机构在必要时可以散发有价馈赠品为条件吸收消费者的储蓄存款。
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未予认可的票据权利补救方法是。

A. 公示催告

B. 声明作废

C. 挂失止付

D. 普通诉讼

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-c3c9-c0f6-b63fe774ea00.html
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网络查控是指有权机关通过专网向省联社司法查控系统直接发起的司法（）业务。

A. 查询

B. 冻结

C. 扣划

D. 解冻

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下列关于内部账的使用，表述正确的有（）。

A. 内部账只能用于内部账务调整和记账

B. 内部账只能用于下拨或上划专门款项

C. 内部账不允许发生现金交易收付

D. 内部账不得为作为客户转账时的过渡账户

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