A、 客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的
B、 客户行为或者交易情况出现异常的
C、 客户姓名或者名称与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、 客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的
答案：ABCD
A、 客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的
B、 客户行为或者交易情况出现异常的
C、 客户姓名或者名称与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、 客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的
答案：ABCD
A. 办理支付结算业务必须做到“有疑必查、有查必复、查必及时、复必详尽”；
B. 对收到的来账有疑问需要查询时，必须及时发出查询；
C. 被查询行收到查询必须按照查询的要求认真查阅有关账册、凭证和资料，于收到查询当日或下一工作日给予明确答复；
D. 查询、查复书应妥善保管，按查询书日期顺序排列，按年装订并归档保管
A. 5，6
B. 3，4
C. 12，13
D. 15，16
A. 落实个人银行账户实名制
B. 建立银行账户分类管理机制
C. 规范个人银行账户代理事宜
D. 强化银行内部管理
A. 依法合规、不损害银行合法权益
B. 依法合规、不损害客户合法权益
C. 依法合规、不损害执行人的合法权益
D. 依法合规、不损害申请人的合法权益
A. 采用胶印方式印刷雕刻凹印图文
B. 用手触摸，具有明显的凹凸感
C. 光彩光变数字、光变镂空开窗安全线均采用了雕刻凹印印刷
D. 票面正面右侧的毛泽东头像、国徽等部位均采用了雕刻凹印印刷
A. 背书人
B. 被背书人
C. 收款人
D. 付款人
A. 票据保证人的责任是同一责任
B. 票据保证人的责任是刑事责任
C. 票据保证人的责任是行政责任
D. 票据保证人的责任是独立责任
E. 票据保证人的责任是连带责任
A. 平等
B. 自愿
C. 公平
D. 诚实信用
A. 存入日
B. 利率
C. 到期日
D. 存期
