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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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储蓄机构除办理正常储蓄业务外，还可以办理（）。

A、代发工资

B、代收房租

C、代收水电费

D、发售和兑付国库券

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

单位在票据上的签章，应为该单位的财务专用章或者公章。

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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）。

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协助扣划时可以先冻结再扣划，也可以直接扣划，经办人员应以账户的（）为准协助扣划。

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金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。

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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

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有权机关要求农商银行协助执行时，经办人员应当审核2名申请执行人的工作证、公务证、警官证（以下简称“工作证件”）和加盖县团级以上有权机关公章的法律文书。法院开具调查令委托律师申请执行的，受委托律师还应当提供律师证，受托律师可为（）名。

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结算业务应坚持（）的原则及时进行查询查复业务处理。

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金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的，处5万元以上30万元以下的罚款。

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金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。

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开户单位如违反《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，一律处以罚款（）。

题目内容

(

多选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

储蓄机构除办理正常储蓄业务外，还可以办理（）。

A、代发工资

B、代收房租

C、代收水电费

D、发售和兑付国库券

答案：ABC

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单位在票据上的签章，应为该单位的财务专用章或者公章。

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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）。

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

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协助扣划时可以先冻结再扣划，也可以直接扣划，经办人员应以账户的（）为准协助扣划。

A. 余额

B. 冻结金额

C. 扣划金额

D. 实际可用余额

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金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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结算业务应坚持（）的原则及时进行查询查复业务处理。

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 查必及时

D. 复必详尽

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金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的，处5万元以上30万元以下的罚款。

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A. 1万元以上10万元以下

B. 5万元以上20万元以下

C. 5万元以上30万元以下

D. 5万元以上50万元以下

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A. 保留账外公款的

B. 对现金结算给予比转账结算优惠待遇的

C. 只收现金拒收支票、银行汇票、本票的

D. 开户单位不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品的

E. 用转账凭证套取现金的

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