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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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储蓄机构可以办理()等服务性业务。

A、 代发工资

B、 代收房租

C、 代收水电费

D、 代收话费

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票、使用支付密码地区,支付密码错误的支票,银行应予以退票,并按票面金额处以()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-b589-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的(),并按规定登记客户和代理人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-6e96-c0f6-b63fe774ea00.html
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关于假币鉴定,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-d5d1-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019版人民币纸币右上角面额数字样式未进行方向调整的券别为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-8058-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-75ff-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-3577-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构应当按照中国人民银行有关规定,对()等进行数据管理,并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-d707-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业承兑汇票的付款人开户银行收到通过委托收款寄来的商业承兑汇票,将商业承兑汇票留存,并及时通知付款人,付款人收到开户银行的付款通知,应在()通知银行付款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-1293-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,强令银行业金融机构开展协助工作,下列表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-3911-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后,经查明冻结财产确实与案件无关的,作出原冻结决定的有权机关应当在()以内,及时解除冻结,并()通知被冻结财产的所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-a959-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
题目内容
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

储蓄机构可以办理()等服务性业务。

A、 代发工资

B、 代收房租

C、 代收水电费

D、 代收话费

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票、使用支付密码地区,支付密码错误的支票,银行应予以退票,并按票面金额处以()的罚款。

A. 百分之五但不低于1千元

B. 百分之五但不高于1千元

C. 千分之五但不低于1千元

D. 百分之十五五但不低于1千元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-b589-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的(),并按规定登记客户和代理人信息。

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 合法性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-6e96-c0f6-b63fe774ea00.html
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关于假币鉴定,下列说法正确的是()。

A. 被收缴人对被收缴货币的真伪有异议,向当地鉴定单位提出书面鉴定申请,鉴定单位应当在15日内回复能否受理鉴定申请,不得无故拒绝

B. 中国人民银行授权的鉴定机构,应当在营业场所公示授权证书

C. 被收缴人对中国人民银行分支机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内向中国人民银行分支机构的上一级机构申请再鉴定

D. 鉴定单位因情况复杂不能在规定期限内完成鉴定的,可以延长至30个工作日,但需要以口头形式向收缴单位或者被收缴人说明原因

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-d5d1-c0f6-b63fe774ea00.html
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2019版人民币纸币右上角面额数字样式未进行方向调整的券别为()。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-8058-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定,泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-75ff-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-3577-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构应当按照中国人民银行有关规定,对()等进行数据管理,并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。

A. 现金机具

B. 人员培训

C. 冠字号码

D. 假币收缴鉴定业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-d707-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业承兑汇票的付款人开户银行收到通过委托收款寄来的商业承兑汇票,将商业承兑汇票留存,并及时通知付款人,付款人收到开户银行的付款通知,应在()通知银行付款。

A. 当日

B. 工作日

C. 最迟第二个工作日

D. 第三日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-1293-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,强令银行业金融机构开展协助工作,下列表述正确的是()。

A. 金融机构应予以配合

B. 金融机构视情况配合

C. 其上级机关应当立即予以纠正

D. 违反相关法律法规规定的,依法追究法律责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-3911-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后,经查明冻结财产确实与案件无关的,作出原冻结决定的有权机关应当在()以内,及时解除冻结,并()通知被冻结财产的所有人。

A. 三日

B. 五日

C. 电话

D. 书面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-a959-c0f6-b63fe774ea00.html
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