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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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存款人撤销银行结算账户时,违反《人民币银行结算账户管理办法》规定不及时撤销银行结算账户,应给予相应的处罚,下列说法正确的是()。

A、 非经营性的存款人给予警告并处以1000元的罚款

B、 经营性的存款人给予警告并处以1万元以上5万元以下的罚款

C、 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

D、 给予账户控制,禁止资金转出

答案:AC

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
2005版第五套人民币10元纸币安全线中的全息图案含有()和面额数字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-3219-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发银行本票必须记载下列事项中错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-d42c-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依()规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-93ed-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的,由中国人民银行处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-d04b-c0f6-b63fe774ea00.html
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向存款人提供()等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-a7c5-c0f6-b63fe774ea00.html
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未到期的定期储蓄存款,储户提前支取的,必须持存单和()存办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-bc19-c0f6-b63fe774ea00.html
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对账方面,不得存在以下哪些行为:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-d05e-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-4aab-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统中,单位账户户名修改应在()申请办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-79c6-c0f6-b63fe774ea00.html
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支票超过提示付款期限提示付款的,持票人开户银行不应受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-a8a3-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

存款人撤销银行结算账户时,违反《人民币银行结算账户管理办法》规定不及时撤销银行结算账户,应给予相应的处罚,下列说法正确的是()。

A、 非经营性的存款人给予警告并处以1000元的罚款

B、 经营性的存款人给予警告并处以1万元以上5万元以下的罚款

C、 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

D、 给予账户控制,禁止资金转出

答案:AC

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
2005版第五套人民币10元纸币安全线中的全息图案含有()和面额数字。

A. “RMB”字样

B. “¥”字样

C. “人民币”字样

D. “中国”字样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-3219-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发银行本票必须记载下列事项中错误的是()。

A. 表明“银行本票”的字样;

B. 无条件支付的承诺;

C. 确定的金额;

D. 付款人名称;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-d42c-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依()规定,不得向任何单位和个人提供。

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 法律

D. 行政法规

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-93ed-c0f6-b63fe774ea00.html
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签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的,由中国人民银行处()的罚款。

A. 票面金额3%但不低于500元

B. 票面金额5%但不低于500元

C. 票面金额3%但不低于1000元

D. 票面金额5%但不低于1000元。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-d04b-c0f6-b63fe774ea00.html
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向存款人提供()等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。

A. 实时到账

B. 普通到账

C. 次日到账

D. 特殊到账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-a7c5-c0f6-b63fe774ea00.html
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未到期的定期储蓄存款,储户提前支取的,必须持存单和()存办理。

A. 银行卡

B. 存折

C. 户口簿

D. 存款人的身份证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-bc19-c0f6-b63fe774ea00.html
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对账方面,不得存在以下哪些行为:()。

A. 制度规定不允许参与对账的人员参与对账

B. 不按规定审核对账回执

C. 不按规定处理存在问题的对账回执,超过规定时间收回对账回执

D. 使用员工的手机号码签约对账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-d05e-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-4aab-c0f6-b63fe774ea00.html
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综合业务系统中,单位账户户名修改应在()申请办理。

A. 账户开立机构

B. 信息建立机构

C. 同一法人行内

D. 全省农村商业银行任一营业机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-79c6-c0f6-b63fe774ea00.html
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支票超过提示付款期限提示付款的,持票人开户银行不应受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-a8a3-c0f6-b63fe774ea00.html
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