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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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存款人申请变更核准类银行结算账户（）的，银行应在接到变更申请后的2个工作日内，将存款人的“变更银行结算账户申请书”、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。

A、存款人名称

B、法定代表人或单位负责人

C、存款人账号

D、财务人员

答案：AB

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

久悬户/不动户管理主要包括（）。

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人民法院执行工作中，作为被执行人的自然人，其收入转为储蓄存款的，应当责令其交出存单。拒不交出的，人民法院应当作出提取其存款的裁定，向金融机构发出协助执行通知书，由（）提取被执行人的存款交人民法院或存入（）。

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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报案。

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现钞鉴伪处理机具可通过内置磁性检测器对2015年版第五套人民币100元纸币的（）防伪特征进行机读。

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有权机关无法提供具体账号时，农商银行应当根据有权机关提供的（）等信息积极协助查询。没有所查询账户的，应当如实告知有权机关，并在查询回执中注明。

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支付信息实时或批量传输，通过中国人民银行小额批量支付系统的支付信息采取逐笔实时处理模式。

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在特定波长紫外光下观察，2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码可呈现（）荧光效果。

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开户单位如违反《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，一律处以罚款（）。

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金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）。

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农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查，并核对（）和（）。调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的反洗钱调查通知书。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

存款人申请变更核准类银行结算账户（）的，银行应在接到变更申请后的2个工作日内，将存款人的“变更银行结算账户申请书”、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。

A、存款人名称

B、法定代表人或单位负责人

C、存款人账号

D、财务人员

答案：AB

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久悬户/不动户管理主要包括（）。

A. 单位久悬户维护

B. 个人不动户转正常户

C. 久悬户筛选清单查询打印

D. 久悬户/不动户明细查询

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A. 金融机构

B. 公安机关

C. 人民法院指定的账户

D. 金融机构指定的账户

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A. 公安机关

B. 人民银行

C. 银监局

D. 海关

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现钞鉴伪处理机具可通过内置磁性检测器对2015年版第五套人民币100元纸币的（）防伪特征进行机读。

A. 双色横号码

B. 凹印缩微文字

C. 有色荧光图案

D. 无色荧光图案

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A. 客户名称

B. 身份证件号码

C. 组织机构代码

D. 统一社会信用代码

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支付信息实时或批量传输，通过中国人民银行小额批量支付系统的支付信息采取逐笔实时处理模式。

点击查看答案

在特定波长紫外光下观察，2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码可呈现（）荧光效果。

A. 绿色

B. 蓝色

C. 红色

D. 黄色

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A. 保留账外公款的

B. 对现金结算给予比转账结算优惠待遇的

C. 只收现金拒收支票、银行汇票、本票的

D. 开户单位不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品的

E. 用转账凭证套取现金的

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金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）。

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

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A. 合法证件

B. 介绍信

C. 反洗钱调查通知书

D. 询证函

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