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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具（）和下列证明文件：(一)存款人因向银行借款需要，应出具借款合同。(二)存款人因其他结算需要，应出具有关证明。

A、其开立基本存款账户规定的证明文件

B、粮棉油收购资金，应出具主管部门批文

C、基本存款账户开户登记证

D、财政预算外资金，应出具财政部门的证明

答案：AC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

综合业务系统中，个人名章持有人员，若遇岗位调整，其名章不需继续使用的，下列做法错误的是（）。

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信用卡不可以透支（）天。

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某公司签发一张10000元的空头支票，罚款金额应为（）。

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可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付的票据为（）。

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单位和个人各种款项结算，均可使用银行汇票。银行汇票只能用于转账。

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在综合业务系统中，可通过（）来实现机构假日的区分。

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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年()第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过。

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金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向（）报告。

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以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征。

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办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币，数量较少的，由该金融机构两名以上工作人员当面予以收缴，加盖“假币”字样的戳记，登记造册，向持有人出具中国人民银行统一印制的收缴凭证，并告知持有人可以向（）机构申请鉴定。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具（）和下列证明文件：(一)存款人因向银行借款需要，应出具借款合同。(二)存款人因其他结算需要，应出具有关证明。

A、其开立基本存款账户规定的证明文件

B、粮棉油收购资金，应出具主管部门批文

C、基本存款账户开户登记证

D、财政预算外资金，应出具财政部门的证明

答案：AC

相关题目

综合业务系统中，个人名章持有人员，若遇岗位调整，其名章不需继续使用的，下列做法错误的是（）。

A. 由其个人自行保管

B. 由所在机构及时收缴

C. 由所在机构封存

D. 经制发单位批准后销毁

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信用卡不可以透支（）天。

A. 10天

B. 20天

C. 40天

D. 70天

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某公司签发一张10000元的空头支票，罚款金额应为（）。

A. 20元

B. 50元

C. 500元

D. 1000元

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可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付的票据为（）。

A. 已承兑的商业汇票

B. 要素填写齐全的支票

C. 未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票

D. 通过小额支付系统清算的银行本票

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单位和个人各种款项结算，均可使用银行汇票。银行汇票只能用于转账。

点击查看答案

在综合业务系统中，可通过（）来实现机构假日的区分。

A. 客户类型

B. 客户号

C. 账号

D. 账户

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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年()第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过。

A. 09月02日

B. 09月26日

C. 10月26日

D. 11月02日

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A. 公安部门

B. 国家安全部门

C. 人民银行

D. 金融监管部门

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以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征。

A. 开户人无合理理由执意要开立多个账户

B. 陪同他人持异地身份证件偏远地区身份证件集中开户的

C. 资金集中转入分散转出，尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联

D. 银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金

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A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国人民银行授权的国有独资商业银行

D. 司法机关

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