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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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多选题

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存在以下哪些情形时，不可办理销户？（）

A、冻结控制的账户

B、办理短信网银等签约账户

C、股金分红账户

D、久悬账户

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）报告，受法律保护。

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义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人，下述客户属于这一情况的是（）。

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人工识别防伪特征是借助（）和（）进行识别的防伪特征。

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出票人在汇票上记载“可以转让”字样的，汇票可以转让。

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自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人（）。

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光纤维防伪特征，它具有（）特点。

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2015年版第五套人民币100元纸币采用雕刻凹印，它的主要特点是（）。

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银行承兑汇票的承兑银行，应按（）向出票人收取万分之五的手续费。

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单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入，可以交存现金，但不得将销货收入的款项存入其账户。

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金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

题目内容

(

多选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

存在以下哪些情形时，不可办理销户？（）

A、冻结控制的账户

B、办理短信网银等签约账户

C、股金分红账户

D、久悬账户

答案：ABCD

相关题目

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）报告，受法律保护。

A. 小额交易

B. 正常交易

C. 大额交易

D. 可疑交易

点击查看答案

义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人，下述客户属于这一情况的是（）。

A. 国家权力机关

B. 行政机关

C. 参照公务员法管理的事业单位

D. 受政府控制的企事业单位

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人工识别防伪特征是借助（）和（）进行识别的防伪特征。

A. 知识经验

B. 自身感官功能

C. 专家鉴定经验

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出票人在汇票上记载“可以转让”字样的，汇票可以转让。

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A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务支付账户所有业务

B. 5年内不得为其新开立账户

C. 10年内暂停其银行账户非柜面业务支付账户所有业务

D. 10年内不得为其新开立账户

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光纤维防伪特征，它具有（）特点。

A. 是一种专业防伪特征

B. 在特定波长的紫外灯照射下可看到黄色和蓝色纤维

C. 在自然光下纤维可见

D. 随机分布于纸张中，从正面或背面均可观察

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2015年版第五套人民币100元纸币采用雕刻凹印，它的主要特点是（）。

A. 采用胶印方式印刷雕刻凹印图文

B. 用手触摸，具有明显的凹凸感

C. 光彩光变数字、光变镂空开窗安全线均采用了雕刻凹印印刷

D. 票面正面右侧的毛泽东头像、国徽等部位均采用了雕刻凹印印刷

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银行承兑汇票的承兑银行，应按（）向出票人收取万分之五的手续费。

A. 票面金额

B. 结算金额

C. 协议金额

D. 合同金额

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单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入，可以交存现金，但不得将销货收入的款项存入其账户。

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金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A. 金额

B. 频率

C. 流向

D. 性质

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