A、 营业执照正本
B、 法定代表人身份证
C、 公章
D、 印鉴章
答案:ABCD
A、 营业执照正本
B、 法定代表人身份证
C、 公章
D、 印鉴章
答案:ABCD
A. 1千元
B. 5千元
C. 1万元
D. 10万元。
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善。
B. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
C. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。
A. 协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续
B. 协助最后送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续
C. 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,金融机构应当按照有关争议机关协商后的意见办理
D. 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,金融机构应当按照人民法院判决作为依据办理
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
A. 现金交易
B. 非现金交易
C. 非清算类转账交易
D. 大小额交易
A. 无故拖延拒绝支付存款本金和利息的
B. 违反票据承兑等结算业务规定,不予兑现,不予收付入账,压单压票或者违反规定退票的
C. 非法查询冻结扣划个人储蓄存款或者单位存款的
D. 违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为
A. 固定花卉水印
B. 白水印
C. 全息磁性开窗安全线
D. 手工雕刻头像