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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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单位犯帮助恐怖活动罪，对单位判处罚金，并对其（）人员，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

A、直接负责的主管人员

B、其他直接责任

C、法定代表人

D、财务经理

答案：AB

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在（）小时以内采取冻结措施。

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票据和结算凭证的金额、（）、收款人名称不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。对票据和结算凭证上的其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

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自助设备如发生错款或存款误收假币，要及时处理，分清错款性质，查明错款原因，做好错款记录。

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支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章，应为其预留银行的签章。

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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户尽职调查制度,按照规定了解客户的（）。

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综合业务系统中，个人定期拆分交易可将个人（）整存整取存单账户拆分为多个整存整取账户。

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以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征。

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公安机关对于涉案账户资金分布在省级行政区域内的，其查询、冻结由（）出具“协助查询、冻结存款通知书”等法律文书，由（）出具“账户资金查询、冻结申请表”。

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公安机关应当依照法律、行政法规和本规定的职责、范围、条件和程序，坚持（）的原则，实施涉案冻结资金返还工作。

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境外个人包括持港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、港澳台居民身份证或其他有效旅行证件的港澳台同胞，持外籍护照或外国人永久居留证的外国公民，以及持中国护照及境外永久居留证件的定居国外的中国公民。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

单位犯帮助恐怖活动罪，对单位判处罚金，并对其（）人员，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

A、直接负责的主管人员

B、其他直接责任

C、法定代表人

D、财务经理

答案：AB

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A. 十

B. 十二

C. 二十

D. 二十四

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A. 出票日期

B. 签发日期

C. 出票或签发日期

D. 开票日期

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自助设备如发生错款或存款误收假币，要及时处理，分清错款性质，查明错款原因，做好错款记录。

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支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章，应为其预留银行的签章。

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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户尽职调查制度,按照规定了解客户的（）。

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

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综合业务系统中，个人定期拆分交易可将个人（）整存整取存单账户拆分为多个整存整取账户。

A. 已销户

B. 未销户

C. 未到期

D. 已到期

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以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征。

A. 开户人无合理理由执意要开立多个账户

B. 陪同他人持异地身份证件偏远地区身份证件集中开户的

C. 资金集中转入分散转出，尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联

D. 银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金

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A. 案件承办的公安机关

B. 公安部相关业务部门

C. 省级公安机关

D. 省级公安机关相关业务部门

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公安机关应当依照法律、行政法规和本规定的职责、范围、条件和程序，坚持（）的原则，实施涉案冻结资金返还工作。

A. 客观

B. 公正

C. 便民

D. 公平

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