单位客户办理存款资信证明时需提供（），如授权委托人代理的，还需提供授权委托书及代理人有效身份证件；。

A. 客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的“制裁名单”范围的实体或个人或与其进行业务交易

B. 发现客户有匿（假）名开户证件造假利用他人证件证件失效等情况的

C. 客户不配合身份识别

D. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户，且无合理理由的

A. 甲购买理财8万，资金购买回单

B. 乙客户新开个人卡一张，办理的开通短信业务回单

C. 丙客户办理现金支票支取现金2万元，支取回单

D. 丁客户办理询证函业务，对询证函进行回函

A. 客户要求变更姓名或名称身份证件或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本等

B. 客户行为或者交易情况出现异常

C. 本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

D. 客户疑似匹配反洗钱黑名单

A. 位于票面正面右侧

B. 在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果

C. 在特定波长紫外光照射下可见红色荧光效果

D. 在自然光下观察为蓝色

A. 现金转账支票

B. 银行承兑汇票

C. （华东)三省一市银行汇票

D. 非税收入一般缴款凭证

A. 发售

B. 作废

C. 查询

D. 上缴

A. 日累计限额

B. 业务笔数

C. 年累计限额

D. 收款人