A、 涉及客户营业额资产负债数额以及一切非银行记录所能显示的情况
B、 向境外出具资信证明
C、 具有评价性质的资信证明
D、 本行不能确定真实合法有效的资料
答案:ABCD
A、 涉及客户营业额资产负债数额以及一切非银行记录所能显示的情况
B、 向境外出具资信证明
C、 具有评价性质的资信证明
D、 本行不能确定真实合法有效的资料
答案:ABCD
A. 收款人是否确为本单位或本人
B. 银行本票是否在提示付款期限内,必须记载的事项是否齐全
C. 出票人签章是否符合规定,不定额银行本票是否有压数机压印的出票金额,并与大写出票金额一致
D. 出票金额、出票日期、收款人名称是否更改,更改的其他记载事项是否由原记载人签章证明
A. 领缴
B. 出售
C. 使用
D. 保管
A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款
A. 单位在票据上使用该单位的财务专用章加其法定代表人授权的代理人的签章
B. 个人在票据上使用该个人的签名
C. 银行本票的出票人在票据上仅使用经中国人民银行批准使用的该银行本票专用章
D. 商业承兑汇票的承兑人在票据上使用其预留银行的签章。
A. 债权
B. 权责
C. 债务
D. 利益
A. 检查情况
B. 检查评价
C. 改进意见与措施
D. 下一步检查计划