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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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当银行机构或者银行客户对联网核查结果存在疑义时,可以通过以下方式对联网核查结果进一步核实()。

A、 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向人民银行反馈并进一步核实。

B、 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向公安部公民身份信息查询中心反馈并申请进一步核实。

C、 银行客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查结果证明,客户可自行到核查银行所在地人民银行申请核实。

D、 银行客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查结果证明,客户可自行到其常住户口所在地公安机关申请核实。

答案:BD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
未经()批准,任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得在名称中使用"银行"字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-c190-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年()第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-1ace-c0f6-b63fe774ea00.html
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存折或存单的更换情况一般有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-f2ca-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人存款账户实名制规定所称实名,是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-7077-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-d2b1-c0f6-b63fe774ea00.html
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重要空白凭证管理应遵循“统一格式、专人保管、专人使用、明细登记、严格核销”,并实行“()”的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-8598-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-81e2-c0f6-b63fe774ea00.html
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消费者在办理整存整取存款部分提前支取后,开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-b2ad-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的,应出具()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-11a0-c0f6-b63fe774ea00.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的,应当出具合法的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-e7a1-c0f6-b63fe774ea00.html
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多选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

当银行机构或者银行客户对联网核查结果存在疑义时,可以通过以下方式对联网核查结果进一步核实()。

A、 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向人民银行反馈并进一步核实。

B、 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向公安部公民身份信息查询中心反馈并申请进一步核实。

C、 银行客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查结果证明,客户可自行到核查银行所在地人民银行申请核实。

D、 银行客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查结果证明,客户可自行到其常住户口所在地公安机关申请核实。

答案:BD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
未经()批准,任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得在名称中使用"银行"字样。

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 国家金融办

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-c190-c0f6-b63fe774ea00.html
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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年()第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过。

A. 09月02日

B. 09月26日

C. 10月26日

D. 11月02日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-1ace-c0f6-b63fe774ea00.html
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存折或存单的更换情况一般有()。

A. 页满

B. 损坏

C. 挂失

D. 过渡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-f2ca-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人存款账户实名制规定所称实名,是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的()。

A. 姓名

B. 姓名和证件号码

C. 证件号码

D. 姓名或证件号码

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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-d2b1-c0f6-b63fe774ea00.html
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重要空白凭证管理应遵循“统一格式、专人保管、专人使用、明细登记、严格核销”,并实行“()”的原则。

A. 证账分管

B. 证表分管

C. 证印分管

D. 证押分管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-8598-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告。

A. 公安部门

B. 国家安全部门

C. 人民银行

D. 金融监管部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-81e2-c0f6-b63fe774ea00.html
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消费者在办理整存整取存款部分提前支取后,开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的()。

A. 存入日

B. 利率

C. 到期日

D. 存期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-b2ad-c0f6-b63fe774ea00.html
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单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的,应出具()。

A. 营业执照正本

B. 开户许可证

C. 登报材料

D. 公安机关受理刻章(挂失或立案)等有关证明材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-11a0-c0f6-b63fe774ea00.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的,应当出具合法的()。

A. 辅助证件

B. 委托手续

C. 身份证件

D. 其他证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-e7a1-c0f6-b63fe774ea00.html
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