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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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电子业务印章具体构成部分（）。

A、印章名称

B、机构名称

C、业务专用章

D、业务标识码

答案：BCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

银行机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

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有下列情形之一的，银行有权拒绝开户。

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协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的（）证据材料。

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非存款类金融产品未到期且无法提前终止，或者无法办理非交易过户的，应当在该产品到期或满足赎回条件后（）。

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为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

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以背书转让票据时，由（）签章。

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根据《支付结算办法》的规定，出票人签发空头支票，签章与预留银行签章不符的支票，银行应予以退票，并按票面金额处以百分之五但不低于（）的罚款。

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《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定，农商银行发生哪些情况要及时向省联社报告。

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支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。

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在特定波长紫外光下观察，2015年版第五套人民币100元纸币票面具有（）无色荧光纤维。

题目内容

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

电子业务印章具体构成部分（）。

A、印章名称

B、机构名称

C、业务专用章

D、业务标识码

答案：BCD

相关题目

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有下列情形之一的，银行有权拒绝开户。

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚.注册地和经营地均在异地等异常情况的。

C. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

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协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的（）证据材料。

A. 任意

B. 与案件无关的

C. 与案件有关的

D. 所有

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非存款类金融产品未到期且无法提前终止，或者无法办理非交易过户的，应当在该产品到期或满足赎回条件后（）。

A. 一次性提取

B. 分次提取

C. 分段提取

D. 按金额从大到小依次提取

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为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

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以背书转让票据时，由（）签章。

A. 出票人

B. 背书人

C. 被背书人

D. 持票人

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A. 500

B. 1000

C. 2000

D. 5000

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《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定，农商银行发生哪些情况要及时向省联社报告。

A. 高级管理人员因反洗钱有关问题被调查或处罚。

B. 内部工作人员涉及洗钱案件。

C. 发生重大洗钱影响农商银行声誉的案件。

D. 监管机构检查事件，包括监管机构检查通知、事实确认书、处罚通知书等。

E. 其他应紧急上报的事项。

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支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。

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在特定波长紫外光下观察，2015年版第五套人民币100元纸币票面具有（）无色荧光纤维。

A. 绿色和蓝色

B. 红色和蓝色

C. 黄色和蓝色

D. 黄色和红色

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