A、 经营状况和收入来源
B、 关联客户基本信息和交易情况
C、 开户
D、 交易动机
答案:ABCD
A、 经营状况和收入来源
B、 关联客户基本信息和交易情况
C、 开户
D、 交易动机
答案:ABCD
A. 人民检察院
B. 当地公安机关
C. 人民法院
D. 人民银行分支机构
A. 不予兑换
B. 按原面额半额
C. 按原面额75%
D. 按原面额全额
A. 银行卡
B. 存折
C. 户口簿
D. 存款人的身份证明
A. 客户使用同一身份(包括同一身份证号码,或同一绑定账户,或同一手机号码等情况)连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
B. 不同客户使用同一终端设备(包括同一设备ID、同一网络地址等情况)、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
C. 客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
D. 客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快,超出手动操作速度的合理范围
E. 银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
A. 已销户
B. 未销户
C. 未到期
D. 已到期
A. 该图案位于票面正面水印的右侧和背面水印的左侧
B. 正面具有数字100的全部图案
C. 透光观察,正背面图案组成一个完整的面额数字100
D. 该图案采用雕刻凹印印刷而成