A、 由鉴定单位退还被收缴人
B、 盖有“假币”戳记的人民币按不宜流通人民币处理
C、 按照面额兑换完整券退还被收缴人
D、 收回《假币收缴凭证》
答案:BCD
A、 由鉴定单位退还被收缴人
B、 盖有“假币”戳记的人民币按不宜流通人民币处理
C、 按照面额兑换完整券退还被收缴人
D、 收回《假币收缴凭证》
答案:BCD
A. 剪角
B. 逐份加盖“作废”戳记
C. 作当日有关科目传票附件
D. 可不在综合业务系统进行作废处理
A. 现金
B. 转账
C. 支付
D. 结算
A. 代理付款人或出票人所在地
B. 出票人所在地
C. 承兑人所在地
D. 付款人所在地
A. 本人保管的业务印章交给他人保管
B. 将本人保管的重要空白凭证交给他人保管
C. 将已做好交接手续的重要空白凭证交给他人保管
D. 本人保管的有价单证交给他人保管
A. 身份不明客户或匿名账户、假名账户的。
B. 全国企业信用信息公示系统显示客户被列入“严重违法失信企业名单”的,以及经核实客户单位注册地址不存在或虚构经营场所的。
C. 客户不配合尽职调查。
D. 有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动的。
A. 居民身份证
B. 军人、武装警察身份证件
C. 临时身份证复印件
D. 港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件
E. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证
A. 采取暂停非柜面措施
B. 结转不动户
C. 停止其银行结算账户的对外支付
D. 采取不收不付控制措施
A. 视觉特征
B. 触觉特征
C. 特种材料特征
D. 信息化特征