A、 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B、 客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C、 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D、 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者普被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
答案：ABCD
A、 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B、 客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C、 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D、 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者普被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
答案：ABCD
A. 现金
B. 转账
C. 支付
D. 结算
A. 有效期不超过半年
B. 有效期不超过一年
C. 存款证明撤销后存款可以提前支取
D. 存款证明无法撤销，存款无法提前支取
A. 双人操作
B. 交叉核对
C. 相互制约
D. 以上全部都是
A. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政复议
B. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政诉讼
C. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政复议或诉讼
D. 以上说法都不对
A. 营业执照正本
B. 开户许可证
C. 登报材料
D. 公安机关受理刻章（挂失或立案）等有关证明材料
A. 证明文件种类
B. 取现标识
C. 经营范围
D. 账户名称为存款人名称加资金性质的，提交资金性质信息
A. 一条全埋于纸张中的安全线
B. 移动倾斜观察，可见安全线在品红和绿色的颜色间变化
C. 透光观察，可见安全线中正反交替排列的镂空文字
D. 该安全线有磁性
A. 擅自开办储蓄业务的；擅自设置储蓄机构的
B. 储蓄机构擅自办理本条例规定以外的其他金融业务的
C. 违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的
D. 泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询、冻结、划拨储蓄存款的
A. 账户标签
B. 通兑标识
C. 查询密码
D. 账户利率
