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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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对客户交回或办理业务中作废的纸质重要空白凭证，正确处理方式是（）。

A、应当面剪角（自右侧中间沿45度向下剪角）

B、加盖“作废”戳记作为当日相关传票附件

C、对于网银数字证书对公凭证网银数字证书对私凭证金农卡等介质类重要空白凭证，应当客户面进行销毁处理

D、事后处理

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

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个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。

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营业机构应当做好残缺污损人民币兑换工作，营业机构柜员应无偿为公众（）。

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有权机关冻结单位存款，如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在冻结期内冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至（）。

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现金清分应对钞币进行逐张清点、识伪、挑残扎把、签章、打捆;每捆(把)未清点前，须保留原封签和扎把条;经整点的纸币现金应按照壹佰张为把、十把为捆，公硬币应按照壹佰枚或伍拾枚为卷、拾卷为捆;成捆纸币须进行捆扎、封装并加贴封签，封签上加盖日期戳记和经办人员名单。

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（）是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下，鉴定单位根据被收缴人或者收缴假币的金融机构（以下简称收缴单位）提出的申请，对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。

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人民法院通过网络（）被执行人存款，与执行人员赴金融机构营业场所执行相关被执行人存款具有同等效力。

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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起（）内告知银行。

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向金融机构申请票据贴现的商业汇票持票人，必须具备下列条件（）。

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对客户身份持续识别时，对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的，客户应在合理期限内更新，合理期限原则上不超过（）天。

题目内容

(

多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

对客户交回或办理业务中作废的纸质重要空白凭证，正确处理方式是（）。

A、应当面剪角（自右侧中间沿45度向下剪角）

B、加盖“作废”戳记作为当日相关传票附件

C、对于网银数字证书对公凭证网银数字证书对私凭证金农卡等介质类重要空白凭证，应当客户面进行销毁处理

D、事后处理

答案：ABC

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A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下

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个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。

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营业机构应当做好残缺污损人民币兑换工作，营业机构柜员应无偿为公众（）。

A. 兑换残缺污损人民币

B. 不得拒绝兑换

C. 不得相互推诿

D. 兑换时先兑入后兑出

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有权机关冻结单位存款，如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在冻结期内冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至（）。

A. 达到需冻结金额达到70%以上

B. 被冻结单位无力偿还

C. 被冻结单位主动偿还

D. 达到需要冻结的数额

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A. 误收

B. 收缴

C. 鉴别

D. 鉴定

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人民法院通过网络（）被执行人存款，与执行人员赴金融机构营业场所执行相关被执行人存款具有同等效力。

A. 查询

B. 冻结

C. 续冻

D. 解冻

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A. 三日

B. 五日

C. 十日

D. 三十日

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向金融机构申请票据贴现的商业汇票持票人，必须具备下列条件（）。

A. 为企业法人和其他经济组织，并依法从事经营活动

B. 与出票人或其前手之间具有真实的商品交易关系

C. 在申请贴现的金融机构开立存款账户

D. 资信状况良好，具有支付汇票金额的资金来源

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对客户身份持续识别时，对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的，客户应在合理期限内更新，合理期限原则上不超过（）天。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 180

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