对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，（）不得重复冻结，但可以轮候冻结。

A. 退还持有人

B. 按规定收缴假币

C. 直接交于当地中国人民银行

D. 交由公安机关处理

A. 全系统要按照安全准确完整保密的原则，妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录

B. 全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告

C. 全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作

D. 全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供，防止发生泄密事件

A. 内部账记账需要冲正的

B. 凭证现金的出入库，柜员上缴领用调拨等公共类交易需要冲正的

C. 转账类业务资金已清算

D. 存款账户开户旧单折销户等交易

A. 清晰辨别银行员工和客户的面部特征

B. 显示业务办理全过程

C. 录音资料应完整

D. 清晰记录业务办理过程中双方的交流过程

A. 账户信息变更的处理、账户信息的使用与保密

B. 可办理的业务种类和条件、账户的有效期限

C. 账户超过有效期限的处理方式、账户管理费收取标准与方式

D. 对账方式和频率、违约赔偿责任

A. 承兑人

B. 保证人

C. 背书人

D. 被背书人

A. 视觉特征

B. 触觉特征

C. 特种材料特征

D. 信息化特征

A. 一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的

D. 被收缴人不配合收缴行为的