对于存款人未参加年检，存在（）等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应撤销银行结算账户。

A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存

C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 已承兑的商业汇票；

B. 银行承兑汇票；

C. 填明“现金”字样并填明代理付款银行的银行汇票；

D. 未填写出票日期的支票。

A. 01月01日

B. 02月18日

C. 03月01日

D. 04月01日

A. 接入支付系统的软硬件设施及运行场地

B. 加强关键岗位人员管理

C. 健全并执行支付系统相关内部控制制度

D. 遵守支付系统业务处理规则

E. 保障支付业务的连续处理

A. 文字

B. 标识

C. 语音

D. 弹窗

A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善。

B. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。

C. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。

D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。