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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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多选题

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对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易,金融机构应当合理采取内部尽职调查,回访,实地查访,向公安、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份,资金、资产和交易等相关信息,结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析,。

A、客户身份

B、交易

C、行为

答案：AB

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

作为实名证件使用的有（）。

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（）机构可承兑商业汇票。

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个人存款实名制自（）施行。

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金融机构协助人民法院采取网络查控措施，有权机关要求冻结被执行人存款以外的其他金融资产的，应当在协助执行通知书中载明具体（）。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

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人民法院在查封、冻结或者划拨相关单位银行账户资金时，应当严格审查账户类型，除法律另有专门规定外，不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因（）两类账户资金。

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审计人员到金融机构执行查询任务时，应当由（）名以上审计人员参加，并出示审计人员的工作证件和审计通知书。

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定额银行本票面额不包括（）。

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企业联网核查信息系统运行规定所称“企业”是指境内依法设立的（）。

可以保管和使用其他柜员的（）物品。

题目内容

(

多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易,金融机构应当合理采取内部尽职调查,回访,实地查访,向公安、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份,资金、资产和交易等相关信息,结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析,。

A、客户身份

B、交易

C、行为

答案：AB

相关题目

作为实名证件使用的有（）。

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信和法定身份证件的复印件

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（）机构可承兑商业汇票。

A. 商业银行

B. 政策性银行

C. 非银行金融机构

D. 中国人民银行

E. 经上级行授权、转授权的银行分支机构

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个人存款实名制自（）施行。

A. 1999年10月01日

B. 2000年04月01日

C. 2000年10月01日

D. 1999年04月01日

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金融机构协助人民法院采取网络查控措施，有权机关要求冻结被执行人存款以外的其他金融资产的，应当在协助执行通知书中载明具体（）。

A. 数额

B. 账号

C. 时间

D. 以上全是

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

A. 鉴定单位按面额兑换完整券

B. 鉴定单位直接将该鉴定纸币退还持有人

C. 鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D. 收缴单位直接将该鉴定纸币退还持有人

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A. 查封

B. 冻结

C. 划拨

D. 查询

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审计人员到金融机构执行查询任务时，应当由（）名以上审计人员参加，并出示审计人员的工作证件和审计通知书。

A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 四名

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定额银行本票面额不包括（）。

A. 1千元

B. 5千元

C. 1万元

D. 3万元

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企业联网核查信息系统运行规定所称“企业”是指境内依法设立的（）。

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 个体工商户

D. 有限责任公司

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可以保管和使用其他柜员的（）物品。

A. 账号

B. 手机

C. 钞箱钥匙

D. 个人名章

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