A、 进一步获取客户及其受益所有人身份信息
B、 适当提高信息的收集或更新频率
C、 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
D、 询问与核实交易的目的和动机
E、 适度提高交易监测的频率及强度
答案:ABCDE
A、 进一步获取客户及其受益所有人身份信息
B、 适当提高信息的收集或更新频率
C、 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
D、 询问与核实交易的目的和动机
E、 适度提高交易监测的频率及强度
答案:ABCDE
A. 印鉴卡上加盖经办人和复核人名章
B. 预留印鉴卡不得使用原子印章
C. 加盖印章可使用红色印泥
D. 预留印鉴必须盖正
A. 不禁止签发空头支票,支票不限于见票即付,可以另行记载付款日期
B. 支票限于见票即付,不得另行记载付款日期,另行记载付款日期的,该记载无效
C. 出票人必须按照签发的支票金额承担保证向该持票人付款的责任
D. 支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票
A. 与出票人之间有抗辩事由
B. 与持票人的前手之间有抗辩事由
C. 对取得背书不连续票据的持票人
D. 因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据的持票人
A. 机构名称
B. 机构号
C. 印章名称
D. 业务标识码
A. 双人
B. 单人
C. 三人
D. 多人
A. 保证金账户
B. 定期账户
C. 贷款
D. 协定存款账户
A. 撤销
B. 损坏补打
C. 查询
D. 挂失
A. 8位字母或数字
B. 12位字母或数字
C. 9位字母或数字
D. 10位字母或数字