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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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对于高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家(地区)的,法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于()。

A、 进一步获取客户及其受益所有人身份信息

B、 适当提高信息的收集或更新频率

C、 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

D、 询问与核实交易的目的和动机

E、 适度提高交易监测的频率及强度

答案:ABCDE

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-461e-c0f6-b63fe774ea00.html
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关于支票,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-ecb2-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人账户激活是指客户申请激活通过代理、批量等方式开立,置于特殊状态及,限制使用的卡、存折及开户之日起6个月内无交易记录被暂停非柜面业务的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-28b7-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限,确定存款利率,并予以公告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-3f48-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《支付结算办法》规定,票据债务人对下列情况不得拒绝付款:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-5796-c0f6-b63fe774ea00.html
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电子印章指自动打印的椭圆形印章,由()、()、()等内容构成,。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-6e30-c0f6-b63fe774ea00.html
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严禁不按规定实行()出入库、管库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-505d-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于已经转入()的客户资金,不得出具资信证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-442e-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款资信证明不可以()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-3bb7-c0f6-b63fe774ea00.html
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2015年版第五套人民币100元采用的冠字号码共有()组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-5532-c0f6-b63fe774ea00.html
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多选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

对于高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家(地区)的,法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于()。

A、 进一步获取客户及其受益所有人身份信息

B、 适当提高信息的收集或更新频率

C、 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

D、 询问与核实交易的目的和动机

E、 适度提高交易监测的频率及强度

答案:ABCDE

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
以下说法正确的是()。

A. 印鉴卡上加盖经办人和复核人名章

B. 预留印鉴卡不得使用原子印章

C. 加盖印章可使用红色印泥

D. 预留印鉴必须盖正

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-461e-c0f6-b63fe774ea00.html
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关于支票,下列说法正确的是()。

A. 不禁止签发空头支票,支票不限于见票即付,可以另行记载付款日期

B. 支票限于见票即付,不得另行记载付款日期,另行记载付款日期的,该记载无效

C. 出票人必须按照签发的支票金额承担保证向该持票人付款的责任

D. 支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-ecb2-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人账户激活是指客户申请激活通过代理、批量等方式开立,置于特殊状态及,限制使用的卡、存折及开户之日起6个月内无交易记录被暂停非柜面业务的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-28b7-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限,确定存款利率,并予以公告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-3f48-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《支付结算办法》规定,票据债务人对下列情况不得拒绝付款:()。

A. 与出票人之间有抗辩事由

B. 与持票人的前手之间有抗辩事由

C. 对取得背书不连续票据的持票人

D. 因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据的持票人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-5796-c0f6-b63fe774ea00.html
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电子印章指自动打印的椭圆形印章,由()、()、()等内容构成,。

A. 机构名称

B. 机构号

C. 印章名称

D. 业务标识码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2564-6e30-c0f6-b63fe774ea00.html
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严禁不按规定实行()出入库、管库。

A. 双人

B. 单人

C. 三人

D. 多人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2560-505d-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于已经转入()的客户资金,不得出具资信证明。

A. 保证金账户

B. 定期账户

C. 贷款

D. 协定存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-442e-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款资信证明不可以()。

A. 撤销

B. 损坏补打

C. 查询

D. 挂失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-3bb7-c0f6-b63fe774ea00.html
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2015年版第五套人民币100元采用的冠字号码共有()组成。

A. 8位字母或数字

B. 12位字母或数字

C. 9位字母或数字

D. 10位字母或数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-5532-c0f6-b63fe774ea00.html
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