A、 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B、 了解客户经营活动状况和财产来源。
C、 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充较高风险等级客户的身份信息,并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D、 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的,核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的,应上报可疑交易报告。
E、 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高风险业务的,应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
答案：ABCDE
A、 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B、 了解客户经营活动状况和财产来源。
C、 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充较高风险等级客户的身份信息,并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D、 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的,核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的,应上报可疑交易报告。
E、 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高风险业务的,应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
答案：ABCDE
A. 高级管理人员因反洗钱有关问题被调查或处罚。
B. 内部工作人员涉及洗钱案件。
C. 发生重大洗钱影响农商银行声誉的案件。
D. 监管机构检查事件，包括监管机构检查通知、事实确认书、处罚通知书等。
E. 其他应紧急上报的事项。
A. 次日起3日内
B. 次日起2日内
C. 次日内
D. 当日
A. 25毫米
B. 25.5毫米
C. 19毫米
A. 定期拆分凭证补打
B. 个人定期过户
C. 凭证更换
D. 异常凭证更换
A. 出票银行
B. 承兑行
C. 收款人
D. 付款人
A. 收款国库（银行）名称
B. 应交金额
C. 税（费）种名称
D. 所属时期
A. 具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员
B. 满足鉴定需要的货币分析技术条件
C. 具有固定的货币真伪鉴定场所
D. 中国人民银行要求的其他条件
A. 更改
B. 篡改
C. 变更
D. 修改
A. 出票金额
B. 实际结算金额
C. 实际交易金额
D. 转让金额
