APP下载
首页
>
财会金融
>
岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
搜索
岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
题目内容
(
多选题
)
对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施()。

A、 责令限期改正

B、 罚款

C、 责令停业整顿

D、 监管谈话

答案:ABD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
根据《支付结算办法》的规定,()是指无权限更改票据内容的人,对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-9d95-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看题目
密码挂失原则上不得委托他人代办,如特殊情况必须委托他人代理挂失的,代理人必须出示代理人存款人和被代理人的有效身份证件原件。密码挂失手续办妥后,代理人凭密码挂失申请书和有效身份证件办理密码重置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-3c87-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看题目
贴现人对贴现申请人提交的商业汇票,应按规定向承兑人以()查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-8690-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看题目
应由系统打印输出的重要空白凭证内容()手工填制;因系统故障或人为失误造成重要空白凭证打印不符合要求的,(),涉及到客户资金的,应由客户签字确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-a7fd-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看题目
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-c230-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看题目
第五套人民币硬币外缘采用边部滚字防伪技术的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-c381-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看题目
存款人开立临时存款账户,应向银行出具证明文件,其中用于注册验资资金的,应出具()核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-2494-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看题目
产品洗钱风险复评工作由()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-6832-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看题目
2005版第五套人民币100元的冠字号码是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-2e19-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看题目
付款人付款后,全体汇票债务人的责任解除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-05ac-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
题目内容
(
多选题
)
手机预览
岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施()。

A、 责令限期改正

B、 罚款

C、 责令停业整顿

D、 监管谈话

答案:ABD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
根据《支付结算办法》的规定,()是指无权限更改票据内容的人,对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为。

A. 变造

B. 伪造

C. 构造

D. 虚造

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-9d95-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
密码挂失原则上不得委托他人代办,如特殊情况必须委托他人代理挂失的,代理人必须出示代理人存款人和被代理人的有效身份证件原件。密码挂失手续办妥后,代理人凭密码挂失申请书和有效身份证件办理密码重置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-3c87-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
贴现人对贴现申请人提交的商业汇票,应按规定向承兑人以()查询。

A. 口头方式

B. 书面方式

C. 电话方式

D. 信函方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255f-8690-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
应由系统打印输出的重要空白凭证内容()手工填制;因系统故障或人为失误造成重要空白凭证打印不符合要求的,(),涉及到客户资金的,应由客户签字确认。

A. 可以,自行手工填写

B. 可以,经有权人审批后重新办理

C. 不可以,直接销户处理

D. 不可以,经有权人审批后重新办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-a7fd-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()。

A. 中国人民银行或者其省一级分支机构

B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C. 公安机关

D. 人民检察院和人民法院

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-c230-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
第五套人民币硬币外缘采用边部滚字防伪技术的是()。

A. 1元硬币

B. 5角硬币

C. 1角硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-c381-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
存款人开立临时存款账户,应向银行出具证明文件,其中用于注册验资资金的,应出具()核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。

A. 工商行政管理部门

B. 税务部门

C. 财政部门

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-2494-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
产品洗钱风险复评工作由()负责。

A. 业务条线部门负责人

B. 反洗钱牵头部门

C. 反洗钱领导小组

D. 指定专人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-6832-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
2005版第五套人民币100元的冠字号码是()。

A. 双横号码

B. 双色异型横号码

C. 双色异型竖号码

D. 横竖双号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-2e19-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
付款人付款后,全体汇票债务人的责任解除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-05ac-c0f6-b63fe774ea00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载