A、 情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
B、 情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C、 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D、 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E、 情节特别严重的,责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
答案:ABCD
A、 情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
B、 情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C、 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D、 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E、 情节特别严重的,责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
答案:ABCD
A. 开办存取现金业务申请书
B. 人民银行分支机构营业部门开户申请书回执原件及复印件
C. 现金管理内部控制制度和业务操作规程
D. 开办行从事现金业务的高管人员、部门负责人、专业人员,接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施,现金保管和现金押运条件,现金清分场地、设备等的基本情况
E. 人民银行分支机构要求提供的其他资料
A. 轮候冻结
B. 重复冻结
C. 登记在后的冻结
D. 续冻之前的冻结
A. 面额数字
B. 部分凹印图案
C. 团花图案
D. 水印图案
A. 联系被代理人进行核实
B. 联系代理人进行核实
C. 联系客户进行核实
D. 联系客户银行进行核实
A. 直接负责的主管人员
B. 其他直接责任
C. 法定代表人
D. 财务经理
A. 销户
B. 撤销
C. 开立他行账户
D. 归并
A. 开立
B. 变更
C. 撤销
D. 以上都是