A、 电子银行业务
B、 开销户
C、 挂失
D、 对公业务
答案：ABC
A、 电子银行业务
B、 开销户
C、 挂失
D、 对公业务
答案：ABC
A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B. 中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C. 中国反洗钱监测分析中心向文具公司一次性转款300万元人民币
D. 中国银行向公司发放本月贷款一笔金额100万元
A. 在金融机构开立个人存款账户的，可以凭借临时签证办理
B. 在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码
C. 在金融机构开立个人存款账户的，如果是代理开户的，仅需要出示代理人的身份证件即可
D. 在金融机构开立个人存款账户的，应当向金融机构出示其本人身份证件，但无需核对
A. 会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
D. 检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况
A. 批量申请处理
B. 账户维护
C. 存款产品签约解约
D. 结息回单打印
A. 花卉
B. 古钱币
C. 文学
D. 人物头像
A. 12月31日
B. 12月30日
C. 11月30日
D. 06月30日
A. 全部债权余额、担保主债权的到期日
B. 主债权余额、主债权到期日
C. 全部债权余额、主债权到期日
D. 主债权余额、担保主债权的到期日
A. 原记载人、原记载人
B. 原记载人、持票人
C. 持票人、持票人
D. 持票人、原记载人
A. 建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所销售渠道从事非法集资
B. 加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C. 依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，
D. 对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构派出机构和处置非法集资牵头部门
