非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：（）、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。

A. 01月01日

B. 02月18日

C. 03月01日

D. 04月01日

A. 正常使用的账户

B. 所有关联账户

C. 久悬类账户

D. 控制类账户

A. 紫外

B. 红外

C. 透射

D. 偏振

A. 开户人无合理理由执意要开立多个账户

B. 陪同他人持异地身份证件偏远地区身份证件集中开户的

C. 资金集中转入分散转出，尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联

D. 银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金