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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合（）上使用的姓名。

A、法律有关规定的身份证件

B、行政法规有关规定的身份证件

C、国家有关规定的身份证件

D、其他国家有关规定的身份证件

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。

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银企对账是指农商银行与（）就某一具体日期时点账户余额，或某一期间内账户发生额明细进行账务核对、确认，并报告的工作。

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票据是一种可转让的有价证券。我国票据法规定的票据可以通过背书方式转让，也可以直接交付转让。

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银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核，遇到（）情形时，有权拒绝开户。

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第五套人民币纸币的面额包括（）。

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在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查，对有疑问的必须进行核实，可（）。

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大额存单的去介质、（）须到农商银行开户机构办理。

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纸币的图文视觉特征包括（）。

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个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失，存款人可向开户银行申请挂失止付。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议，可以在收到《假币收缴凭证》之日起60日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或者依法提起行政诉讼。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合（）上使用的姓名。

A、法律有关规定的身份证件

B、行政法规有关规定的身份证件

C、国家有关规定的身份证件

D、其他国家有关规定的身份证件

答案：ABC

相关题目

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

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银企对账是指农商银行与（）就某一具体日期时点账户余额，或某一期间内账户发生额明细进行账务核对、确认，并报告的工作。

A. 客户

B. 同业机构

C. 客户同业机构

D. 企业

点击查看答案

票据是一种可转让的有价证券。我国票据法规定的票据可以通过背书方式转让，也可以直接交付转让。

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银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核，遇到（）情形时，有权拒绝开户。

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 客户小于16周岁的

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第五套人民币纸币的面额包括（）。

A. 100元、50元、10元、5元、2元、1元

B. 100元、50元、10元、5元、2元、1元

C. 100元、50元、20元、10元、2元、1元

D. 100元、50元、20元、10元、5元、1元

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在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查，对有疑问的必须进行核实，可（）。

A. 要求客户提供相关身份证明佐证材料

B. 派人上门查询

C. 电话或以邮寄方式向发证机关查询

D. 直接拒绝办理

点击查看答案

大额存单的去介质、（）须到农商银行开户机构办理。

A. 单位大额存单的转让

B. 个人大额存单转让

C. 大额存单密码挂失

D. 大额存单密码重置

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纸币的图文视觉特征包括（）。

A. 水印特征

B. 荧光特征

C. 视窗特征

D. 对印特征

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个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失，存款人可向开户银行申请挂失止付。

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