A、 实际存期不足通知期限的
B、 未提前通知而支取的
C、 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的
D、 支取金额不足或超过约定金额的
答案:ABCD
A、 实际存期不足通知期限的
B、 未提前通知而支取的
C、 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的
D、 支取金额不足或超过约定金额的
答案:ABCD
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告
C. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
D. 金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告
A. 12月31日
B. 12月30日
C. 11月30日
D. 06月30日
A. 存款余额
B. 交易日期
C. 交易金额
D. 交易方式、交易对手账户
A. 2005年版100元、50元、20元、10元、5元、1元
B. 2019年版100元、50元、20元、10元、5元、1元
C. 2019年版50元、20元、10元、5元、1元
D. 2015年版100元和2005年版100元、50元、20元、10元、5元
A. 业务条线部门负责人
B. 反洗钱牵头部门
C. 反洗钱领导小组
D. 指定专人
A. 活期储蓄存款
B. 整存整取定期储蓄存款
C. 定活两便储蓄存款
D. 经中国人民银行批准开办的其他种类的外币储蓄存款。
A. 票面背面左侧立柱
B. 票面正面团花图案
C. 票面背面右侧的凹印图案
D. 票面正面毛泽东头像
A. 一个月
B. 三个月
C. 半年
D. 一年
A. 为提高客户识假辨假能力,金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学,但要记得收回
B. 在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章
C. 由2名业务人员共同办理收缴业务
D. 只在假币的背面盖假币章,正面不盖章,以尽可能不破坏假币形态