A、 非法用印
B、 提前在空白凭证上打印柜面电子印章
C、 复制盗用柜面电子印章
D、 正常办理业务用印
答案:ABC
A、 非法用印
B、 提前在空白凭证上打印柜面电子印章
C、 复制盗用柜面电子印章
D、 正常办理业务用印
答案:ABC
A. 未记载付款人的票据
B. 绝对应记载事项不全的票据
C. 无法确定付款人及其代理付款人的票据
D. 票据权利时效届满的票据
A. 客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快,超出手动操作速度的合理范围,属于开户后交易行为异常
B. 客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时,银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性,对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的,直接拒绝办理开户业务
C. 通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡,可以作为其他银行账户的绑定账户
D. 银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符,属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常
A. 没有签订购销合同或未订明异地托收承付结算方式购销合同的款项;
B. 货款已经支付或计算有错误的款项;
C. 未按合同规定的到货地址发货的款项;
D. 代销、赊销商品的款项;
E. 验货付款,经查验货物与合同规定或与发货清单不符的款项。
A. 冻结/解冻
B. 控制/解控
C. 正常解控
D. 异常解控
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账8万到李四账户
D. 开立理财专户
A. 管建分离
B. 管用分离
C. 建用分离
D. 建管分离
A. 字符长度
B. 字体形状
C. 数量
D. 颜色
A. 正常印鉴变更
B. 损坏印鉴变更
C. 异常印鉴变更
D. 挂失印鉴变更