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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是？（）

A、外国公民可将护照作为实名证件

B、临时身份证也是有效的实名证件

C、国家公务员的工作证.司机的驾驶证可作实名证件

D、军人身份证件.武警身份证件可作为实名证件

答案：ABD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

联网核查公民身份信息是指核查相关个人的有效证件所记载的（）及等信息真实性的行为。

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2005版第五套人民币100元的安全线具有（）特征。

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对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施（）。

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因客户申请办理个人银行账户业务，银行机构为此进行联网核查的，假设个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，银行机构可继续为该客户办理业务。同时按如下方法处理（）。

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付款人或者代理付款人收到挂失止付通知书后，查明挂失票据确未付款时可以支付。

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依据对账管理相关规定，营业网点下列哪些人员可以参与对账工作（）。

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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，冻结银行发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的，不可暂停资金返还工作。

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临时存款账户有效期最长不得超过（）。

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金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处（）的罚款。

客户身份资料不包括：（）。

题目内容

(

多选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是？（）

A、外国公民可将护照作为实名证件

B、临时身份证也是有效的实名证件

C、国家公务员的工作证.司机的驾驶证可作实名证件

D、军人身份证件.武警身份证件可作为实名证件

答案：ABD

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联网核查公民身份信息是指核查相关个人的有效证件所记载的（）及等信息真实性的行为。

A. 姓名

B. 公民身份号码

C. 照片

D. 签发机关

点击查看答案

2005版第五套人民币100元的安全线具有（）特征。

A. 荧光

B. 磁性

C. 全息

D. 开窗

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对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施（）。

A. 责令限期改正

B. 罚款

C. 责令停业整顿

D. 监管谈话

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A. 银行机构继续办理业务的，应详细登记客户的联系方式(如通讯地址、联系电话等)，并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。

B. 如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应立即停办相关账户的支付结算业务。

C. 对于开户业务的，银行机构应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告。

D. 对于变更账户业务的，银行机构还应及时采取恢复原状、通知真实存款人等补救措施，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告。

E. 银行机构无论是否继续办理业务，均应将核查结果明确告知客户。

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付款人或者代理付款人收到挂失止付通知书后，查明挂失票据确未付款时可以支付。

点击查看答案

依据对账管理相关规定，营业网点下列哪些人员可以参与对账工作（）。

A. 支行行长

B. 网点主管

C. 网点客户经理

D. 综合柜员

点击查看答案

临时存款账户有效期最长不得超过（）。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

点击查看答案

金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处（）的罚款。

A. 20万元以上30万元以下

B. 10万元以上30万元以下

C. 5万元以上30万元以下

D. 10万元以上50万元以下

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客户身份资料不包括：（）。

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料

D. 客户账户记录

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