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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A、数据信息

B、业务凭证

C、账簿

D、统计报表

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

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人民法院查询、冻结、扣划被执行人在金融机构的存款时，可以根据工作情况要求存款人开户的营业场所的上级机构责令该营业场所做好协助执行工作，也可以要求该上级机构协助执行。

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整存整取定期储蓄存款开户时选择“自动转存”，当存款到期后，系统按转存日利率、原存期、原本金加实收利息作为转存金额自动续存。

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义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

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签发空头支票或与其预留的签章不符的支票，开户行应对出票人处以票面金额（）但不低于1000元的罚款。

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付款日期可以按照下列（）形式之一记载。

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营业机构应设立有价单证及重要空白凭证登记簿，（）登记重要空白凭证的领用、调拨及库存情况。

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对综合前端业务授权人员说法有误的是（）。

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某公司签发一张10000元的空头支票，罚款金额应为（）。

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农商银行原则上应在受理之日起（）个工作日内办结账户查询事项，如遇特殊情况需要延长的，应告知查询人。对于证明材料不完整的查询申请，应（）告知客户补齐相关材料，不得无故拒绝办理。

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(

多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A、数据信息

B、业务凭证

C、账簿

D、统计报表

答案：ABC

相关题目

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

A. 鉴定单位按面额兑换完整券

B. 鉴定单位直接将该鉴定纸币退还持有人

C. 鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D. 收缴单位直接将该鉴定纸币退还持有人

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整存整取定期储蓄存款开户时选择“自动转存”，当存款到期后，系统按转存日利率、原存期、原本金加实收利息作为转存金额自动续存。

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A. 合理

B. 无差别

C. 可量化

D. 差别化

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签发空头支票或与其预留的签章不符的支票，开户行应对出票人处以票面金额（）但不低于1000元的罚款。

A. 1%

B. 3%

C. 5%

D. 7%

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付款日期可以按照下列（）形式之一记载。

A. 见票即付

B. 定日付款

C. 出票后定期付款

D. 见票后定期付款

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营业机构应设立有价单证及重要空白凭证登记簿，（）登记重要空白凭证的领用、调拨及库存情况。

A. 按周辅助

B. 按月辅助

C. 按周全部

D. 按日辅助

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对综合前端业务授权人员说法有误的是（）。

A. 综合前端业务授权人员应认真审核经办人提交的业务交易信息，重点审查业务的合规性完整性以及影像资料要素与交易信息的一致性

B. 对于审核正确无误的，可进行授权操作

C. 若远程授权有异议，可直接拒绝，不允许补录

D. 如补录后若还存有异议，则拒绝授权通过，并注明拒绝理由

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某公司签发一张10000元的空头支票，罚款金额应为（）。

A. 20元

B. 50元

C. 500元

D. 1000元

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A. 3，当面

B. 3，电话

C. 5，微信

D. 5，短信

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