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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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根据《现金管理暂行条例》规定，以下说法正确的是（）。

A、开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3天至5天的日常零星开支所需的库存现金限额

B、边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多于5天，但不得超过15天的日常零星开支

C、经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守

D、需要增加或者减少库存现金限额的，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

明知是违规办理的业务或授权与自己职责无关可以不抵制、不报告。

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2019版人民币纸币中正面中部未采用光彩光变面额数字的券别是（）。

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根据《现金管理暂行条例》规定，开户银行应当（）。

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

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一线柜员不是案件风险排查的关键人员。

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严禁将本人的柜员账号、（）、身份证、个人名章、印章、重要空白凭证、钞箱钥匙等重要物品交给他人保管和使用。

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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。

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以下哪些不满足“空客”企业条件。（）。

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义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

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银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位在规定时间内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入（）管理。

题目内容

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

根据《现金管理暂行条例》规定，以下说法正确的是（）。

A、开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3天至5天的日常零星开支所需的库存现金限额

B、边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多于5天，但不得超过15天的日常零星开支

C、经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守

D、需要增加或者减少库存现金限额的，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定

答案：ABCD

相关题目

明知是违规办理的业务或授权与自己职责无关可以不抵制、不报告。

点击查看答案

2019版人民币纸币中正面中部未采用光彩光变面额数字的券别是（）。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

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根据《现金管理暂行条例》规定，开户银行应当（）。

A. 建立健全现金管理制度

B. 配备专职人员

C. 改进工作作风

D. 改善服务设施

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

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一线柜员不是案件风险排查的关键人员。

点击查看答案

严禁将本人的柜员账号、（）、身份证、个人名章、印章、重要空白凭证、钞箱钥匙等重要物品交给他人保管和使用。

A. 身份信息

B. 银行卡

C. 密码

D. 指纹

点击查看答案

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。

点击查看答案

以下哪些不满足“空客”企业条件。（）。

A. 上一年度市场监管部门年度报告显示无经营

B. 近6个月监管月报显示无经营

C. 近6个月无纳税记录或“零申报”

D. 近3个月无社保缴纳记录

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A. 合理

B. 无差别

C. 可量化

D. 差别化

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A. 其他应付款

B. 营业外收入

C. 久悬不动专户

D. 久悬未取专户

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