A、 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B、 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C、 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D、 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案：ABC
A、 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B、 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C、 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D、 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案：ABC
A. 委托邮寄
B. 面对面对账
C. 电子对账
D. 微信对账
A. 凸印
B. 丝印
C. 胶印
D. 凹印
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 有理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A. 空头支票
B. 与预留银行签章不符
C. 大小写金额不符
D. 要素不完整
