A、 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B、 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C、 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D、 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案：ABCD
A、 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B、 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C、 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D、 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案：ABCD
A. 开立、变更个人储蓄账户
B. 开立、变更个人银行结算账户、单位银行结算账户业务
C. 票据结算业务、银行卡结算业务及汇兑业务。
D. 国内信用证业务
A. 开户文件和印鉴的真实性
B. 开户申请人意愿的真实性和
C. 异地客户开户应坚持上门核实
D. 开户办理人身份的真实性
A. 账号
B. 手机
C. 钞箱钥匙
D. 个人名章
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
D. 异地存款账户
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《票据法》
C. 《合同法》
D. 《民法典》
A. 伪造、变造、私自印制开户登记证的
B. 为存款人多头开立银行结算账户
C. 协助伪造、变造证明文件开立银行结算账户
D. 法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行
A. 汇票申请人
B. 出票银行
C. 汇票的持有人
D. 汇票的背书人
A. 以蓝色为主
B. 以金色为主
C. 以品红色为主
D. 以绿色为主
