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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
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根据《支付结算办法》所称“拒绝证明”应当包括下列事项（）。

A、 被拒绝承兑、付款的票据种类及其主要记载事项

B、 拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据

C、 拒绝承兑、付款的时间

D、 拒绝承兑人、拒绝付款人的签章

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-749e-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-3a06-c0f6-b63fe774ea00.html
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-05f6-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核，遇到（）情形时，有权拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-7abc-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-8fe3-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《支付结算办法》规定，中文大写金额数字到元为止的，在元之后，应写整（或正）字，在角之后可以不写整（或正）字。大写金额数字有分的，分后面不写整（或正）字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-58cc-c0f6-b63fe774ea00.html
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信用卡按卡片类型分为单位卡和个人卡；按信誉等级分为金卡和普通卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-c4e9-c0f6-b63fe774ea00.html
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汇票未记载以下事项的，可以依票据法推定（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-2b37-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下（）防伪特征需迎光透视观察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-fb12-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人开立临时存款账户，应向银行出具证明文件，其中用于注册验资资金的，应出具（）核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-2494-c0f6-b63fe774ea00.html
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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

根据《支付结算办法》所称“拒绝证明”应当包括下列事项（）。

A、 被拒绝承兑、付款的票据种类及其主要记载事项

B、 拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据

C、 拒绝承兑、付款的时间

D、 拒绝承兑人、拒绝付款人的签章

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）
相关题目
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2570-749e-c0f6-b63fe774ea00.html
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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-3a06-c0f6-b63fe774ea00.html
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2562-05f6-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核，遇到（）情形时，有权拒绝开户。

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 客户小于16周岁的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-7abc-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-8fe3-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《支付结算办法》规定，中文大写金额数字到元为止的，在元之后，应写整（或正）字，在角之后可以不写整（或正）字。大写金额数字有分的，分后面不写整（或正）字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-58cc-c0f6-b63fe774ea00.html
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信用卡按卡片类型分为单位卡和个人卡；按信誉等级分为金卡和普通卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-c4e9-c0f6-b63fe774ea00.html
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汇票未记载以下事项的，可以依票据法推定（）。

A. 付款日期

B. 付款地

C. 出票地

D. 出票日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2566-2b37-c0f6-b63fe774ea00.html
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以下（）防伪特征需迎光透视观察。

A. 光变油墨印刷图案

B. 水印

C. 隐形面额数字

D. 阴阳互补对印图案

E. 凸印缩微文字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-fb12-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人开立临时存款账户，应向银行出具证明文件，其中用于注册验资资金的，应出具（）核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。

A. 工商行政管理部门

B. 税务部门

C. 财政部门

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-2494-c0f6-b63fe774ea00.html
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