A、 银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等
B、 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时，应当要求个人在5日内提供有效身份证件
C、 发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但贷款资金归还不受出金限额控制
D、 银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金可提回Ⅱ、Ⅲ类户，除充值资金提回外，付账户可以向Ⅱ、Ⅲ类户入金，但允许非绑定账户入金的Ⅱ、Ⅲ类户除外
答案：BD
A、 银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等
B、 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时，应当要求个人在5日内提供有效身份证件
C、 发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但贷款资金归还不受出金限额控制
D、 银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金可提回Ⅱ、Ⅲ类户，除充值资金提回外，付账户可以向Ⅱ、Ⅲ类户入金，但允许非绑定账户入金的Ⅱ、Ⅲ类户除外
答案：BD
A. 个人借记卡（存折）账户
B. 个人贷记卡账户
C. 单位银行结算账户
D. 单位非结算类账户
A. 银行汇票
B. 银行承兑汇票
C. 银行本票
D. 商业承兑汇票
A. 确定的金额
B. 必须或不得提示承兑
C. 无条件支付的委托
D. 利息及利率
E. 出票日期
A. 红色荧光图案
B. 绿色荧光图案
C. 橘黄色荧光面额数字
D. 蓝色荧光面额数字
A. 假币实物
B. 货币真伪鉴定书
C. 假币收缴凭证
D. 假币收缴情况报告书
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 有理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A. 表明“银行本票”的字样、无条件支付的承诺
B. 确定的金额
C. 出票日期、出票人签章
D. 付款人名称、收款人名称
A. 柜员
B. 主管
C. 主任
D. 客户经理
