A、 未按规定履行客户身份识别义务的
B、 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C、 违反保密规定,泄漏有关信息的
D、 未按规定对职工进行反洗钱培训的
答案:ABC
A、 未按规定履行客户身份识别义务的
B、 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C、 违反保密规定,泄漏有关信息的
D、 未按规定对职工进行反洗钱培训的
答案:ABC
A. 口头挂失
B. 密码挂失
C. 书面挂失
D. 双挂服务
A. 1000元
B. 500元
C. 2000元
D. 5000元
A. 延长
B. 停业
C. 缩短
D. 以上全对
A. 将硬币泡在高温水中一定时间,捞出晾干,通过持续高温达到消毒效果
B. 硬币消毒水温达到80度以上,时间保持5分钟以上
C. 硬币上有附着物时会影响消毒效果适当延长消毒时间以保证消毒效果
D. 操作时谨防烫伤
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 定期一本通及银行卡内下挂的整存整取账户拆分时,通过“凭证互转”交易将要拆分的账户介质转换为存单后,方可进行拆分
B. 拆分后,原账号销户,账户名称、起存日期不变
C. 拆分金额不得高于定期本金金额
D. 被拆分账户凭证状态应为正常
A. 反洗钱
B. 反恐怖融资
C. 反电诈
D. 反逃税
A. 出租
B. 出借
C. 出售
D. 转让
A. 业务流水
B. 业务明细
C. 分户账
D. 核心总账