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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列（）行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

A、违反保密规定，泄露有关信息的

B、故意提供虚假材料的

C、拒绝、阻碍反洗钱检查的

D、未指定专人联络现场检查事项的

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。

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义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，不可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）。

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经营外汇业务的金融机构，不得有下列哪些行为（）。

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2005年版第五套人民币中的光变油墨面额数字是（）防伪特征。

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银行是支付结算和资金清算的（）机构。未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为（）机构经营支付结算业务。但法律、行政法规另有规定的除外。

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金融机构办理自助设备（含取款机、存取款一体机）（）等工作，必须双人到场、换人复核。

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人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得（），已丧失保证金功能时除外。

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下列选项中，属于汇票的绝对应记载事项的是（）。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时，人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时，银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。

作为实名证件使用的有（）。

题目内容

(

多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列（）行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

A、违反保密规定，泄露有关信息的

B、故意提供虚假材料的

C、拒绝、阻碍反洗钱检查的

D、未指定专人联络现场检查事项的

答案：ABC

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A. 1万元以上10万元以下

B. 5万元以上20万元以下

C. 5万元以上30万元以下

D. 5万元以上50万元以下

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义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，不可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）。

A. 个体工商户

B. 个人独资企业

C. 合伙企业

D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

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经营外汇业务的金融机构，不得有下列哪些行为（）。

A. 对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告

B. 未按照规定办理国际收支申报

C. 擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款

D. 向关系人发放信用贷款

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2005年版第五套人民币中的光变油墨面额数字是（）防伪特征。

A. 公众

B. 专业

C. 专家

D. 以上均是

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A. 主要

B. 中介

C. 核心

D. 主导

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金融机构办理自助设备（含取款机、存取款一体机）（）等工作，必须双人到场、换人复核。

A. 钞箱开闭

B. 装钞卸钞

C. 整点

D. 账款核对

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人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得（），已丧失保证金功能时除外。

A. 支取

B. 兑付

C. 转账

D. 扣划

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下列选项中，属于汇票的绝对应记载事项的是（）。

A. 背书日期

B. 付款日期

C. 保证日期

D. 出票日期

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作为实名证件使用的有（）。

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信和法定身份证件的复印件

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