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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定,以下哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。

A、 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B、 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

C、 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

D、 交易一方为各级党的机关国家权力机关行政机关司法机关军事机关人民政协机关和人民解放军武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
外国银行在中国境内不受《个人存款账户实名制规定》限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-7cc4-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项,致冻结款项被转移的,人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-bffe-c0f6-b63fe774ea00.html
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免报大额交易情形有哪些?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2567-4546-c0f6-b63fe774ea00.html
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储蓄机构应当按照规定时间营业,不得擅自()营业时间。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-a8cd-c0f6-b63fe774ea00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的无色荧光纤维是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-6e43-c0f6-b63fe774ea00.html
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付款人通过代收业务办理本人同名信用卡或者银行贷款还款业务,()不得拒绝办理相关业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-6850-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人开立临时存款账户,应向银行出具证明文件,其中用于注册验资资金的,应出具()核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-2494-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业汇票()的处理手续,按照中国人民银行《支付结算会议核算手续》的有关规定办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-4bbd-c0f6-b63fe774ea00.html
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定日付款或者出票后定期付款的商业汇票,持票人应当在()向付款人提示承兑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-ed06-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法》,任何人不得()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-19c1-c0f6-b63fe774ea00.html
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多选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定,以下哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。

A、 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B、 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

C、 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

D、 交易一方为各级党的机关国家权力机关行政机关司法机关军事机关人民政协机关和人民解放军武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位

答案:ABCD

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
外国银行在中国境内不受《个人存款账户实名制规定》限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-7cc4-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项,致冻结款项被转移的,人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-bffe-c0f6-b63fe774ea00.html
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免报大额交易情形有哪些?()

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B. 同业拆借(包括金融机构同业拆借、同业存款、同业借款、买入返售(卖出回购)等同业业务)、在银行间债券市场进行的债券交易。

C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

D. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的债务掉期交易。

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储蓄机构应当按照规定时间营业,不得擅自()营业时间。

A. 延长

B. 停业

C. 缩短

D. 以上全对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2563-a8cd-c0f6-b63fe774ea00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的无色荧光纤维是()。

A. 添加在纸张中的特殊纤维

B. 印刷在纸张上的荧光图案

C. 纤维在紫外光下呈现红色

D. 仅在水印区域内垂直施放

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255a-6e43-c0f6-b63fe774ea00.html
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付款人通过代收业务办理本人同名信用卡或者银行贷款还款业务,()不得拒绝办理相关业务。

A. 银行

B. 贷款机构

C. 发卡单位

D. 付款人开户机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-6850-c0f6-b63fe774ea00.html
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存款人开立临时存款账户,应向银行出具证明文件,其中用于注册验资资金的,应出具()核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。

A. 工商行政管理部门

B. 税务部门

C. 财政部门

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-2494-c0f6-b63fe774ea00.html
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商业汇票()的处理手续,按照中国人民银行《支付结算会议核算手续》的有关规定办理。

A. 承兑

B. 贴现

C. 转贴现

D. 再贴现

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-4bbd-c0f6-b63fe774ea00.html
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定日付款或者出票后定期付款的商业汇票,持票人应当在()向付款人提示承兑。

A. 汇票到期后

B. 汇票开出票时

C. 汇票到期前

D. 1个月内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255b-ed06-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法》,任何人不得()。

A. 非法用印

B. 提前在空白凭证上打印柜面电子印章

C. 复制盗用柜面电子印章

D. 正常办理业务用印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-19c1-c0f6-b63fe774ea00.html
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