根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

A. 应当承担责任

B. 不承担责任

C. 共同承担责任

D. 以上都不对

A. 黑色

B. 紫色

C. 黄色

D. 棕色

A. 1年

B. 2年

C. 5年

D. 10年

A. 20.5毫米

B. 25毫米

C. 30毫米

A. 85%以上

B. 90%以上

C. 95%以上

D. 100%

A. 二零二零年壹拾月贰拾日

B. 贰零贰零年零壹拾月零贰拾日

C. 贰零贰零壹拾月零贰拾日

D. 贰零贰零零壹拾月贰拾日

A. 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。

B. 了解客户经营活动状况和财产来源。

C. 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充较高风险等级客户的身份信息,并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。

D. 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的,核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的,应上报可疑交易报告。

E. 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高风险业务的,应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。

A. 2019年08月30日

B. 2019年10月01日

C. 2019年08月01日

D. 2019年09月01日

A. 预留银行的印鉴

B. 单位结算账户公章

C. 支票

D. 客户信息