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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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构成银行汇票无效的行为有（）。

A、更改银行汇票的金额、出票日期、收款人名称

B、银行汇票金额以中文大写和数码二者不一致

C、背书附有条件

D、更改银行汇票的实际结算金额

E、公示催告期间票据转让票据

答案：ABCDE

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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商业银行实施的下列行为中，哪些是违反商业银行法的？（）

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冠字号码必须与交易时所使用的现金实物相符。

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综合业务系统中，对当日发生的错误记账进行处理应使用“存款账户当日冲正”交易，可冲正（），冲正后对当日发生的交易恢复到记账前状态，需要进行相应业务的后续处理。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构收缴假币时，对（）应当面以统一格式的专用袋加封，并在封口处加盖“假币”字样戳记。

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代理签发银行汇票和委托他行代理兑付银行汇票的，应采取（）移存汇票资金的方式。

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柜员不得私自代客户保管（）存单(折、卡)、身份证件(含复印件)和印章等。

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根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

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根据《人民币银行结算账户管理办法》，财政预算外资金申请开立专用存款账户，应向银行出具（）。

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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。

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多选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

构成银行汇票无效的行为有（）。

A、更改银行汇票的金额、出票日期、收款人名称

B、银行汇票金额以中文大写和数码二者不一致

C、背书附有条件

D、更改银行汇票的实际结算金额

E、公示催告期间票据转让票据

答案：ABCDE

相关题目

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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商业银行实施的下列行为中，哪些是违反商业银行法的？（）

A. 用拆借的资金弥补联行汇差头寸的不足

B. 向行长配偶任职的公司发放信用贷款

C. 与关系密切的客户达成代销公司债卷的协议

D. 规定借款人不提供担保的，一律不发放贷款

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冠字号码必须与交易时所使用的现金实物相符。

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A. 现金交易

B. 非现金交易

C. 非清算类转账交易

D. 大小额交易

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A. 假纸币和假硬币

B. 假外币和假硬币

C. 假硬币

D. 假外币

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代理签发银行汇票和委托他行代理兑付银行汇票的，应采取（）移存汇票资金的方式。

A. 全额

B. 半额

C. 3/1额

D. 1/4额

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柜员不得私自代客户保管（）存单(折、卡)、身份证件(含复印件)和印章等。

A. 有价单证

B. 存单

C. 存折

D. 银行卡

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A. 可疑交易监测机制

B. 可疑交易报告机制

C. 可疑交易预警机制

D. 预警机制

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根据《人民币银行结算账户管理办法》，财政预算外资金申请开立专用存款账户，应向银行出具（）。

A. 基本存款账户开户登记证

B. 开立基本存款账户规定的证明文件

C. 财政部门的证明

D. 主管部门批文

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