A、 要求客户补充提供身份证明文件职业资料住所资料资金来源或去向资料等
B、 进一步调查客户及其实际控制人实际受益人情况，进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C、 经支行行长审批后，审慎建立业务关系或开办新的业务
D、 合理限制客户通过面对面方式办理业务的金额次数和业务类型
答案：AB
A、 要求客户补充提供身份证明文件职业资料住所资料资金来源或去向资料等
B、 进一步调查客户及其实际控制人实际受益人情况，进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C、 经支行行长审批后，审慎建立业务关系或开办新的业务
D、 合理限制客户通过面对面方式办理业务的金额次数和业务类型
答案：AB
A. 开户机构
B. 经办机构
C. 原申请机构
D. 代理机构
A. 金额
B. 收款人账号
C. 出票或签发日期
D. 收款人名称
A. 金融资产管理公司
B. 财务公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
E. 货币经纪公司
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 撤职直至开除
A. 固定人像水印
B. 固定花卉水印
C. 满版古钱水印
D. 白水印
A. 居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证
B. 居住在境内的18周岁以下的中国公民，为户口簿
C. 香港、澳门居民，为港澳居民往来内地通行证；台湾居民，为台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件
D. 外国公民，为护照
A. 客户要求变更姓名或名称身份证件或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本等
B. 客户行为或者交易情况出现异常
C. 本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D. 客户疑似匹配反洗钱黑名单
