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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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柜面严禁对现金长短款（）。

A、不报告

B、不处理

C、私自处理

D、挂账

答案：ABC

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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金融机构的代表机构经营金融业务的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，。

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关于出租、出售、转借银行卡、手机卡的会承担的法律后果，以下说法正确的是？（）

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当银行机构或者银行客户对联网核查结果存在疑义时，可以通过以下方式对联网核查结果进一步核实（）。

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根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构对代理他人在金融机构开立个人存款账户的未登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款；情节严重的，可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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账户控制时录入到期日的，到期日自动解控；未录入到期日的，则通过（）交易手工解控。

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义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

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第五套人民币100元和50元纸币的固定水印图案采用的是毛泽东头像，20元、10元纸币的固定水印图案是（）。

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管库员要分工明确、同进同出、互相监督，正副钥匙、密码由两名管库员分别掌管，工作结束后可以随身携带或妥善保管。

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严禁未经（）即发放或由非授权人代领企业网银UKEY。

题目内容

(

多选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

柜面严禁对现金长短款（）。

A、不报告

B、不处理

C、私自处理

D、挂账

答案：ABC

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金融机构的代表机构经营金融业务的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，。

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关于出租、出售、转借银行卡、手机卡的会承担的法律后果，以下说法正确的是？（）

A. 被人民银行实施惩戒的个人，五年内暂停相关人员银行账户非柜面业务，支付账户所有业务

B. 被人民银行实施惩戒的个人，将会影响个人征信

C. 被人民银行实施惩戒的个人，微信支付支付宝支付也将受到影响

D. 名下的其他银行卡手机号也将被封停

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当银行机构或者银行客户对联网核查结果存在疑义时，可以通过以下方式对联网核查结果进一步核实（）。

A. 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向人民银行反馈并进一步核实。

B. 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向公安部公民身份信息查询中心反馈并申请进一步核实。

C. 银行客户对联网核查结果提出疑问的，银行机构应向其出具联网核查结果证明，客户可自行到核查银行所在地人民银行申请核实。

D. 银行客户对联网核查结果提出疑问的，银行机构应向其出具联网核查结果证明，客户可自行到其常住户口所在地公安机关申请核实。

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A. 1000元以上2000元以下

B. 1000元以上5000元以下

C. 5000元以上10000元以下

D. 10000元以上50000元以下

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账户控制时录入到期日的，到期日自动解控；未录入到期日的，则通过（）交易手工解控。

A. 冻结/解冻

B. 控制/解控

C. 正常解控

D. 异常解控

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义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

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第五套人民币100元和50元纸币的固定水印图案采用的是毛泽东头像，20元、10元纸币的固定水印图案是（）。

A. 毛泽东头像、荷花

B. 荷花、月季花

C. 长江三峡、月季花

D. 荷花、长江三峡

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管库员要分工明确、同进同出、互相监督，正副钥匙、密码由两名管库员分别掌管，工作结束后可以随身携带或妥善保管。

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严禁未经（）即发放或由非授权人代领企业网银UKEY。

A. 签字确认

B. 审核确认

C. 当面确认

D. 电话确认

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