A、 道德
B、 义务
C、 责任
D、 风险
答案:CD
A、 道德
B、 义务
C、 责任
D、 风险
答案:CD
A. 身份不明客户或匿名账户、假名账户的。
B. 全国企业信用信息公示系统显示客户被列入“严重违法失信企业名单”的,以及经核实客户单位注册地址不存在或虚构经营场所的。
C. 客户不配合尽职调查。
D. 有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动的。
A. 被代理人
B. 被代理人和代理人
C. 代理人
D. 被代理人或代理人
A. 分工明确、同进同出
B. 互相监督
C. 钥匙密码一名管库员掌管
D. 随身携带,妥善保管
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 代理付款人或出票人所在地
B. 出票人所在地
C. 承兑人所在地
D. 付款人所在地
A. 税务机关
B. 公安局
C. 人民法院
D. 海关
A. 2
B. 3
C. 6
D. 15
A. 正常户
B. 有权人
C. 高级户
D. 负责人
A. 1年内
B. 3年内
C. 5年内
D. 永久
A. 误收
B. 误付
C. 收缴
D. 鉴定