货币防伪特征按照防伪特征适用主体不同可分为（）。

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 12月31日

B. 12月30日

C. 11月30日

D. 06月30日

A. 存款余额

B. 交易日期

C. 交易金额

D. 交易方式、交易对手账户

A. 违反保密规定，泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

A. 存款

B. 客户身份

C. 客户交易

D. 大额交易

A. 《金融机构客户身份识别实施办法》

B. 《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》

C. 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D. 《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》