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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

题目内容

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多选题

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加强账户实名制管理，主要内容包括（）。

A、全面推进个人账户分类管理

B、暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务

C、建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制

D、加强对冒名开户的惩戒力度

答案：ABCD

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

信用卡透支利息，自签单日或银行记账日起15日内按日息（）计算，超过15日按日息（）计算，超过30日或透支金额超过规定限额的，按日息万分之十五计算。透支计息不分段，按最后期限或者最高透支额的最高利率档次计息。

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综合业务系统中，个人名章持有人员，若遇岗位调整，其名章不需继续使用的，下列做法错误的是（）。

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2005年版第五套人民币各面额纸币上的隐形面额数字在票面的（）。

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根据《储蓄管理条例》，储蓄机构可根据市场利率灵活调整存款利率。

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商业银行工作人员利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，应当给予（）。

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

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个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人（），使用实名。

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支取现金的，银行汇票上必须有出票银行按规定填明的现金字样，才能办理。

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对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户尽职调查要点有（）。

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通过网络（）被执行人资产，与执行人员赴现场办理具有同等效力。

题目内容

(

多选题

)

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

加强账户实名制管理，主要内容包括（）。

A、全面推进个人账户分类管理

B、暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务

C、建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制

D、加强对冒名开户的惩戒力度

答案：ABCD

相关题目

A. 万分之二，万分之五

B. 万分之五，万分之五

C. 万分之五，万分之六

D. 万分之五，万分之十

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综合业务系统中，个人名章持有人员，若遇岗位调整，其名章不需继续使用的，下列做法错误的是（）。

A. 由其个人自行保管

B. 由所在机构及时收缴

C. 由所在机构封存

D. 经制发单位批准后销毁

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2005年版第五套人民币各面额纸币上的隐形面额数字在票面的（）。

A. 正面左下方

B. 正面右下方

C. 正面右上方

D. 正面左上方

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根据《储蓄管理条例》，储蓄机构可根据市场利率灵活调整存款利率。

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A. 行政处分

B. 行政处罚

C. 纪律处分

D. 经济处罚

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人（），使用实名。

A. 身份证

B. 身份证明资料

C. 户口本

D. 身份证件

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支取现金的，银行汇票上必须有出票银行按规定填明的现金字样，才能办理。

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对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户尽职调查要点有（）。

A. 开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证

B. 若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责

C. 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户

D. 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整；对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件

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通过网络（）被执行人资产，与执行人员赴现场办理具有同等效力。

A. 查询

B. 止付

C. 冻结

D. 扣划

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